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当双杰电气2018年半年度董事会经营评述

发布时间:2021-09-11 19:52:41 阅读: 来源:地面砖厂家

双杰电气2018年半年度董事会经营评述

()2018年半年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

2018年上半年度,受国家售配电利好政策影响,公司主营业务发展较好。在手合同和可执行合同较去年同期均大幅上升。报告期内,公司实现营业收入78,714.99万元,同比增长67.70%;归属于普通股股东的当期净利润为16,504.27万元,同比增长855.26%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为5,098.45万元,同比增长219.21%。

其中,配电业务方面,一方面公司可执行合同较多,另一方面,公司合同质量较高,国和南的合同占比超过60%,净利润实现了同比增长。配电业务整体业绩表现优良。

智慧能源领域,首先,北杰新能和南杰新能在售电、微等方面的业务进展顺利,南杰新能已取得了部分售电业务订单,经营情况稳步提升。其次,子公司英杰融创于2017年底通过了高新技术企业认定,且获得了电力工程施工总承包三级资质和输变电工程专业承包三级资质,通过积极的市场开拓,与国内外多家光伏投资企业建立更紧密的合作伙伴关系,且投资类项目资源稳定,有力的降低了新政对公司经营的影响,持续经营能力进一步增强。第三,公司充电桩产品核心技术为自主研发,以合规、安全、高效为原则,采用先进云平台技术,搭建坚实可靠的互联运营平台,满足各类行业用户以及社会零散用户的运营需求,创新电动汽车充电运营模式。同时,结合公司强大的配变电设备能力,电能质量治理技术和电力行业背景,提供充电站建设和运营的全套定制化服务。公司可生产多种交直流充电桩,产品型号主要有scde100系列直流充电桩(适合整车快速或中速充电)和scde200系列交流充电桩(适合整车中速和慢速充电)等,适用于纯电动轿车、纯电动出租车、纯电动中巴、纯电动公交车的整车快速、中速、慢速充电,以及充电站、企业专用停车场等的运行场所。交流和直流充电桩产品已经覆盖北京、河北、山西、甘肃、湖南、江苏等多个省份,市场开拓正在有序推进。

锂电池领域,报告期内,经公司2018年第一次临时股东大会审议通过,公司对天津东皋膜增资12,300万元,累计取得天津东皋膜51%的控股权。天津东皋膜完成了工商变更,正式成为公司的控股子公司。目前天津东皋膜二期项目拟建设的四条生产线已基本建成,开始陆续供货。高端涂层复合隔膜性能已经可以满足高端客户的需求,现已实现向比克、()、河南鹏辉、德朗能、迪比科、星恒等电池企业的批量供货,其它客户如()、天津力神、国轩、力信、catl、亿纬、()等客户已进入送样测试或小批量应用阶段。

报告期内,在董事会的领导下,公司完成的重点工作主要如下:

1、公司重大资产重组相关事项

公司拟以发行股份等方式获得天津东皋膜其他股东的部分或全部股权,鉴于本次股份收购构成重大资产重组事项,公司股票自2017年11月20日开市起停牌。停牌期间,公司按照深交所的相关规定,及时披露本次重大重组的进展工作,并通过增资方式累计取得标的公司51%的控股权,完成了收购的第一步工作。

针对剩余股权的收购事项,公司与主要交易对手方进行了一系列的商讨和沟通。同时,本次重大资产重组事项公司与相关各方对天津东皋膜进行了尽职调查,就天津东皋膜的目前经营状况、未来发展方向等要素进行了充分的论证。虽交易各方对天津东皋膜的发展前景看好,但由于公司及相关各方根据标的公司的最新经营情况对应的估值未能达成一致,公司决定终止重大资产重组事项,公司股票于2018年4月20日复牌。

2、做好配电设备生产和销售工作混凝土基础的平面利用水平找平

公司2018年上半年度经营情况向好,一方面,目前公司配电设备在手订单较多,公司已满负荷生产,按照既定的交货计划安排物料采购、生产、交付和安装等各项工作,圆满完成年度目标;另一方面,随着国、南对各配电设备生产厂家产品抽检频率日趋增加,对企业资质的审查日益严格,公司将继续严把质量关,积极做好技术创新和产品升级换代,以及物料检验和成品检验各项相关工作,为客户提供精益求精的产品和全方位的服务。

3、做好新产品和新服务的推广

在做好既有产品的推广和销售的前提下,公司将着力做好配电新产品和新服务的推广工作。

(1)产品方面,公司陆续研发了新型dtu和ftu新产品、"杰贝特"低压开关、新型干变和非晶变压器,以及新能源领域的充电桩产品等,既增强了公司的竞争实力,也能够成为公司利润新的增长点;

(2)新服务推广方面,首先,随着531光伏新政的实施,子公司英杰融创也将积极应对,做好项目的成本效益分析,并利用新取得的电力工程方面的资质,积极拓展具有的电力工程相关业务;其次,子公司南杰新能、北杰新能售电业务已经有所进展,还需根据不同电力市场的政策调整销售策略,继续努力开拓市场。

4、完成公司及子公司高新技术企业审核

公司及子公司杰远电气、智远电力于2018年需重新进行高新技术企业复审或认定,公司已组织各部门、子公司按照高新技术企业认定标准准备材料,并已报送到相关认证部门进行审核。

5、其他工作

(1)为更好的控制采购成本,公司集团采购管理中心组织供应商管理部、采购部、事业部和研发部,对现有原材料供应商进行开发和梳理,实施原材料招标和供应商的询价、比价及议价工作;

(2)进一步加强内控制度的执行,完善业务流程,提高企业经营管理水平和风险防范能力,促进企业可持续发展。

二、公司面临的风险和应对措施

1、保持持续创新能力的风险

输配电及控制设备制造业产品技术要求较高,属于技术密集型行业。公司在长期技术开发及生产实践中形成的技术储备以及研发团队是公司不断提升自主创新能力和核心竞争力的重要基础。如果公司不能保持一定的研发投入规模并开发出市场需要的新技术、新产品,丰富技术储备并进行产品的升级换代,或核心技术人员流失以及因核心技术人员流失而导致公司核心技术泄露,将使公司持续创新能力受到影响。

为此,公司将一方面建立信息反馈机制,强化研发中心、事业因此部和市场部销售部之间的信息沟通时效,从而使各方能及时了解最新的行业和产品发展动态,及时做出决策,另一方面,持续增加研发投入,建立研发人员项目激励机制,提升工作的主动性与积极性。

2、市场竞争的风险

国内从事输配电及控制设备制造的企业数量众多,竞争激烈,以施耐德电气、abb、西门子等公司为代表的跨国公司通过在国内设立合资或独资企业、战略合作、并购等多种方式争夺中国市场份额,对国内企业形成了较大的压力,加剧了行业内的竞争。如果公司不能迅速壮大自身综合实力,则有可能在未来的市场竞争中处于不利地位。

为此,公司一方面立足于主营业务,深耕配电设备的研发和生产,并不断做精做强,另一方面,利用资本平台实施投资和并购,丰富和完善产业链,不断增强公司的竞争实力。

3、新能源汽车相关政策变动风险

公司的控股子公司天津东皋膜主营业务为生产和销售高端锂电池隔膜,是新能源汽车锂电池的重要组成部分。新能源汽车行业快速发展离不开相关政策的支持推动,随着行业发展,新能源汽车政策也在逐步调整,支持行业发展的各项政策落地及实施存在一定不确定性,从而可能导致隔膜产品业绩波动。

为此,公司及子公司将密切关注行业发展相关政策的调整情况,持续提升产品质量和技术水平,积极开拓隔膜市场,不断提高隔膜产品的市场竞争力,以应对政策调整带来的影响。

4、产品质量风险

输配电及控制设备产品质量关系电力系统的安全运行。产品质量问题可能造成电力系统的严重事故,甚至对电造成损害。

电力系统客户对产品质量有着极高的要求。公司如果出现产品质量问题,不仅会给客户带来损失,也会对公司的市场开拓工作带来不利影响。

公司自成立以来一直强化质量管理理念,建立并运行iso9001质量管理体系,贯彻质量方针/目标、质量策划、质量控制、质量保证、质量改进等,运用质量控制方法、质量跟踪方法以及持续改进模式进行全过程质量管理;按照国家、行业和企业标准建立质量标准、规范和作业指导书,执行严格的工艺纪律管理,保持质量追溯,进行数据分析并推动质量改进,进而持续保证产品质量与产品安全;对原材料及组部件,公司严格执行供应商准入管理及供应商评价机制,且通过与国内外实力较强的企业合作,众多核心部件实现了模具化生产,保证了产品质量的稳定性和可靠性;在服务方面,公司采用顾客回访、问卷调查、点跟踪、产品巡检等方法进行质量跟踪活动,进行全生命周期管理,持续提高服务质量。公司良好的产品质量赢得了客户的普遍认可并形成一定的品牌效应。

5、应收账款余额较大的风险

公司报告期各期末应收账款随着营业收入的增加而逐期增加,2018年6月末、2017年、2016年各期末,公司应收账款净额分别为119,855.84万元、107,287.98万元、75,359.71万元,分别占当期期末总资产的31.28%、41.54%、44.72%。虽然公司的应收账款债务方主要为资信良好、实力雄厚的电力公司及规模较大的企业,应收账款有较好的回收保障,形成坏账损失的风险较小,但较高的应收账款仍会给公司带来一定的运营资金压力,在外部资金环境紧张时,可能对公司的生产经营产生不利影响。

为此,首先公司严格执行应收账款回收的相关销售政策,确保按计划实现各月回款目标;其次对客户按照信用和回款情况进行分类,与回款较差的客户谨慎合作,或将减少或杜绝与该客户业务往来,防范和减少经营风险。

6、经营业绩季节性波动的风险

公司的收入存在较为明显的季节性波动。报告期内,第一、二季度实现的收入较少,第三、四季度实现的收入较高,占全年收入的60%以上。公司的产品销售和经营业绩存在季节性波动的主要原因系由于公司客户以电力系统为主,由于电力系统客户各年资本支出、技术改造和设备大修多集中在下半年,通常在每年第一季度制定投资计划,然后经历方案审查、立项批复、请购批复、招投标、合同签订等程序。受客户经营行为影响,公司生产、销售存在季节性波动,造成公司各季度的经营业绩不均衡,净利润、现金流量存在波动,因此季节性特征可能对公司的生产组织、资金调配和运营成本带来一定的影响。

为此,一方面事业部合理安排生产与销售的衔接,确认好产品交货期,提前适当备货,减少季节性波动带来的影响;此外,积极参与用户工程、安居工程等非电力系统的客户,保持生产和经营的正常进行。

7、毛利率无法持续保持较高水平的风险

2018年半年度、2017年和2016年公司主营业务综合毛利率分别为28.51%、28.25%和30.39%,其中环柜产品对公司毛利的贡献最高。环柜产品技术含量较高,要求企业能够进行标准配置产品的生产,而且要求企业具有解决客户个性化需求的综合服务能力,通过系统方案设计、箱体结构设计、功能性能设计及相应的工艺处理后对标准配置产品进行改进以满足客户需求。但随着市场竞争的加剧和产品供给的增加将导致产品售价的相应调整,公司主营业务综合毛利率存在下降的风险。

为此,一方面公司持续对产品成本进行管理,持续实施原材料的招标采购和议价模式,同时不断进行技术创新和技术改造,在符合国家技术标准的前提下研发质优价廉的新产品,保持企业的市场竞争力;另一方面,在销售过程中重点推广毛利率较高的产品,减缓毛利率下滑的趋势。

8、对外投资的风险

基于电力行业未来的发展方向,完善公司产业链、实现公司地域布局,公司收购了无锡变压开辟创新器、益通科技;此外,公司在做大做强输配电及控制设备制造的同时,积极向新能源领域拓展,为抓住当前电力市场改革的契机,公司投资设立了北杰新能、南杰新能,收购了英杰融创,投资控股了天津东皋膜。随着公司集团化趋势的显现,公司将在制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面面临更大的挑战,公司能否在短期内建立和完善适应企业发展需要的管理体系、制度及约束机制存在风险。

为此,公司首先需要做好内部的战略规划,最大化利用积累的企业文化和经营基础,整合已有人才资源,并积极引进先进人才。同时通过加强各环节制度管理、企业信息化建设等措施完善内部控制,降低内控风险,以增强集中及共享管理模式,加快实行集团化统一管理。

9、商誉减值风险

公司近两年通过增资、现金收购等方式持有了天津东皋膜、无锡变压器和英杰融创等公司的部分股权,在扩大整个公司资产规模,提升盈利能力的同时也产生了较大金额的商誉,虽然公司已与主要交易对手方约定了业绩承诺标准及补偿措施,可在较大程度上抵补可能发生的商誉减值损失,但如果相关子公司未来的经营状况恶化,根据《企业会计准则》的规定,需要对商誉计提减值,将对公司未来的经营业绩造成不利影响。

为此,一方面公司将在业务、销售渠道、管理及技术等方面进行资源整合,积极发挥各业务板块的优势,增强各业务板块的持续盈利能力;另一方面,控股子公司的董事会部分成员由公司委派,从而公司能够及时了解该公司的重大决策,控制相应的风险。

三、核心竞争力分析

公司是一家高新技术企业,在输配电及控制设备制造行业经过十多年的辛勤耕耘,目前已发展成为拥有成熟的技术人员团队、百余项专利技术和核心产品固体绝缘环柜的高科技企业,其中环柜产量连续三年位居行业前列,市场占有率逐年稳定上升,进一步巩固了在国内环柜市场中的地位。报告期内公司的核心竞争力未发生重大变化。

1、技术优势

公司一直专注于配电及控制设备制造领域新技术、新产品的研发,已成长为一家拥有较强自主创新能力的高新技术企业。

经过十余年的不断研发和改进,公司对配电设备生产所需的灭弧技术、绝缘技术、密封技术、机械加工技术、控制自动化技术等进行集成、改进和创新,在产品的环保化、小型化、智能化、免维护等方面取得了多项技术突破。目前,公司已研发了固体绝缘技术、相间隔离技术、母线连接技术、六氟化硫气体灭弧技术、六氟化硫气体环柜传动轴双密封技术、智能化综合监测技术等多项核心技术,取得了多项发明专利、实用新型专利和外观设计专利、非专利技术。

2、产品优势

发行人以自主创新为支持,以市场需求为导向,专注于适应我国电力系统运行环境的输配电及控制设备产品。

固体绝缘环柜是公司的自主创新产品,该产品采用高强度固体环氧树脂、硅橡胶、聚碳酸酯等固体绝缘介质,具有突出的环保性、可靠性、小型化、免维护等特点。该产品结构采用相间独立结构,三相组装为一回路,提高了产品的标准化和模块化程度,方便产业化、批量化生产;采用特殊设计的可视隔离接地刀技术,使设备结构紧凑,可靠程度更高;采用硅橡胶母线三维立体母线穿越技术,弯母线通过一定的弧度绕过直母线,最大程度的节约空间。

公司六氟化硫充气式环柜产品综合运用多种集成技术,使用公司设计的灭弧装置满足各种工况下的带电不间断运行;利用双孔分离原理,设计相应的操动机构及联锁装置,实现开关设备"五防闭锁",再通过简洁有效地传动装置,实现开关的快速分合,减小机构带来的冲击,延长开关使用寿命;开关气室采用不锈钢气箱,通过多种密封、防爆、监测、可视等技术措施,在保障开关基本性能的同时拓展开关辅助性能,使得开关更加符合配电现场的运行规程,提高运行操作的便利性和安全性。

3、优秀的管理团队和技术团队

公司核心管理团队长期从事输配电及控制设备的研发、生产和销售,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科从事业上的“行政助理”学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。公司主要管理经营团队成员大多具有创业者和股东的双重身份,对公司有着很高的忠诚度,核心管理团队具有很高的稳定性,能够最大限度地发挥自身优势,有利于公司的长远发展。

公司拥有一支成熟的研发队伍。以公司董事长赵志宏、总经理袁学恩为首的技术团队主要由行业资深技术人员组成,多年的科研工作经历使他们对国内外主流配电产品的技术优势、功能特点等有较为深入的研究,对技术发展趋势具有较强的领悟能力和把握能力。公司董事长赵志宏是《国家电公司企业标准:12kv固体绝缘环柜技术条件》的主要起草人之一,总工程师魏杰是全国高压开关设备标准化技术委员会委员,参加编写及审定了《国家标准:高压交流断路器额定电压72.5kv及以上高压交流负荷开关》、《国家标准:3.6kv~40.5kv智能交流金属封闭开关设备和控制设备》。

4、先进的生产设备

公司以首发募集资金建设的固体绝缘环柜生产线已投入使用。在生产线的建设过程中,公司根据固体绝缘环柜集科技性、环保性、高技术性的特点,引入工业4.0概念,集合智能制造,自动化配送,plc电气自动化,mes系统全过程控制,结合企业多年的生产经验而量身打造的,在国内具有领先性。该生产线的投入,提升了公司在固体绝缘环柜方面的核心技术优势。

5、优秀的企业文化

公司的企业愿景是"做智能配电领域一流设备供应商、新能源领域一流产业运营商和产品供应商,负责社会,福泽国人",基于"惠人达己,守正出奇,令行禁止,奖罚分明"的经营理念,通过价值共创共享机制,聚合人才、合理配置资金,鼓励创新,释放活力。经过多年的积淀,公司形成了优秀的企业文化,并以此吸纳人才、留住人才,提升了员工的向心力和凝聚力,使公司的竞争力更上一层楼。

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